腾讯股票,启明星: 2015年第一次临时股东大会通知,单机

证券代码:002439        证券简称:启明星斗          布告编号:2015-054

启明星斗信息技能集团股份有限公司

2015 年第一次暂时股东大会

会议告诉

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中

的虚伪记载、误导性陈说或严重丢失承当职责。

启明星斗信息技能集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 7

月 10 日举行了第三届董事会第六次会议,会议审议的部分方案须经公司股东大

会审议。根据相关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规

定,董事会提议举行公司 2015 年第一次暂时股东大会(以下简称“会议”),现

就会议有关事项告诉如下:

一、举行本次会议的基本情况

(一)会议召集人:公司第三届董事会

(二)本次会议经公司第三届董事会第六次会议抉择举行,本次股东大会会

议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

(三)会议举行日期和时刻

现场会议举行时刻:2015 年 7 月 29 日 14:30

网络投票时刻为:2015 年 7 月 28 日—2015 年 7 月 29 日

其间:经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的详细时刻为:2015 年 7

月 29 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

经过深圳证券生意所互联网投票体系投票的详细时刻为:2015 年 7 月 28 日

下午 15:00 至 2015 年 7 月 29 日下午 15:00 期间的恣意时刻。

(四)举行办法:本次会议采纳现场表决与网络表决相结合的办法。公司将

经过深圳证券生意所体系和互联网体系向股东供给网络投票渠道,股东能够在网

络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

(五)参与会议的办法:同一表决权只能挑选现场、网络表决办法中的一种,

同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。网络投票包括证券生意体系

和互联网体系两种办法,同一股份只能挑选其间一种办法。

(六)会议到会目标

1、本次股东大会的股权挂号日为 2015 年 7 月 22 日。到 2015 年 7 月 22

日下午深圳证券生意所生意完毕后在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司登

记在册的公司整体股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面办法托付署理人

到会会议和参与表决,该股东署理人不用是公司的股东,或许在网络投票时刻参

加网络投票。

2、公司董事、监事和高档处理人员;

3、公司延聘的律师;

4、公司董事会赞同列席的相关人员。

(七)现场会议地址:北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼

启明星斗大厦公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的方案,均现已董事会审议经过,审议事项具有合

法性和齐备性。

(二)会议审议的方案

1、《关于公司契合发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金条件的议

案》;

2、《关于公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金构成相关生意的

方案》;

3、《关于公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关生意方案

的方案》;

3.1、生意方案概述;

3.1.1、生意办法、标的财物及生意对方;

3.1.物流处理2、定价根据、生意对价及付出办法;

3.1.3、过渡期间损益的归属;

3.1.4、征集配套资金(以下简称“配套融资”);

3.2、发行股份及付出现金购买腾讯股票,启明星: 2015年第一次暂时股东大会告诉,单机财物中发行股份的方案;

3.2.1、发行股份的品种和面值;

3.2.2、发行办法;

3.2.3、发行目标及认购办法;

3.2.4、定价基准日和发行价格;

3.2.5、发行数量;

3.2.6、上市地址;

3.2.7、发行股份锁定时组织;

3.2.8、本次发行前结存未分配利润的处置方案;

3.2.9、成绩许诺及成绩补偿组织;

3.3、非揭露发行股份征集配套资金;

3.3.1、发行股份的品种和面值;

3.3.2、发行价格;

3.3.3、发行数量;

3.3.4、发行目标及认购金额;

3.3.5、征集配套资金用处;

3.3.6、上市地址;

3.3.7、锁定时;

3.3.8、本次发行前结存未分配利润的处置方案;

3.4、本次发行抉择有用期;

4、《关于<启明星斗信息技能集团股份有限公司发行股份及付出现金购买资

产并征集配套资金暨相关生意陈述书(草案)>及其摘要的方案》;

5、《关于<启明星斗信息技能集团股份有限公司第一期职工持股方案(草

案)>及其摘要(非揭露发行办法认购)的方案》;

6、《关于公司与于天荣、郭林签署<发行股份及付出现金购买财物结构协议

之弥补协议>、<盈余猜测补偿协议之弥补协议>的方案》;

7、《关于公司与董立群、周宗和、杭州博立出资处理合伙企业(有限合伙)

签署<发行股份购买财物结构协议之弥补协议>、<盈余猜测补偿协议之弥补协

议>的方案》;

8、《关于公司与华泰证券(上海)财物处理有限公司签署的<附条件收效的

股份认购协议>的方案》;

9、《关于公司与华泰证券(上海)财物处理有限公司签署<华泰启明星斗 1

号定向财物处理方案之财物处理合同(草案)>的方案》;

10、《关于评价组织的独立性、评价假定条件的合理性、评价办法与评价目

的的相关性及评价定价的公允性的方案》;

11、《关于本次发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金相关的审计报

告与评价陈述的方案》;

12、《关于本次生意定价的根据及公正合理性阐明的方案》;

13、《关于提请股东大会授权董事会处理本次发行股份及付出现金购买财物

并征集配套资金暨相关生意相关事宜的方案》;

14、《关于提请股东大会授权董事会处理启明星斗信息技能集团股份有限公

司第一期职工持股方案相关事宜的方案》。

根据《上市公司股东大会规矩(2014 年修订)》的要求,上述方案一切审议

事项,需求以特别抉择办法经过,并将对中小出资者的表决独自计票并及时揭露

发表,中小出资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、

高档处理人员(2)独自或许算计持有上市公司 5%以上股份的股东。

(三)信息发表

公司信息发表指定报纸为:证券时报、我国证券报;指定网站为:巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn。上述方案内容请详见 2015 年 7 月 13 日刊登在上述

信息发表媒体的《启明星斗信息技能集团股份有限公司第三届董事会第六次会议

抉择布告》。

三、现场会议挂号办法

(一)挂号办法:

1、个人股东应持股东账户卡、身份证、证券组织出具的有用股权证明到本

公司证券部处理挂号手续;托付别人到会会议的,署理人应持股东账户卡、股东

有用身份证件、股东授权托付书、署理人有用身份证件、证券组织出具的有用股

权证明到本公司证券部处理挂号手续。

2、法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定

代表人到会会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、到会人身份证、股东

账户卡到本公司证券部处理挂号手续;法定代表人托付的署理人到会会议的,应

持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权托付书、署理人身份证、股东账户

卡到本公司证券部处理挂号手续;

3、路远或异地股东可用信函或冬夜读书示子聿传真办法挂号,信函或传真上须写明联络方

式,须在挂号时刻 7 月 23 日下午 17:00 前送达公司证券部。

(二)挂号时刻:2015 年 7 月 23 日,上午 9:30-11:30,下午 13:30-17:

00;

(三)挂号地址及授权托付书送达地址:详见会议联络办法。

(四)注意事项:到会会议的股东及股东署理人请带着相关证件原件参与。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东供给网络办法的投票渠道,股东能够经过深圳证券生意

所生意体系或互联网体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。

(一)经过深交所生意体系投票的程序:

1、投票代码:362439

2、投票简称:启明投票

3、经过生意体系进行网络投票的时刻:2015 年 7 月 29 日 9:30-11:30,

13:00-15:00;投票程序对比深圳证券生意所买入股票事务操作。

4、股东投票的详细程序:

A、生意方向为买入投票。

B、在“托付价格”项下填写本次年度股东大会审议的方案号,100.00 元代

表总方案,1.00 元代表方案 1,2.00 元代表方案 2,……以此类推。每一方案应

以相应的托付价格别离申报。股东对“总方案”进行投票视为对一切方案表达相

赞同见。详细如下表:

方案序号                        方案称号                            托付价格

总方案    表明对以下方案 1 至方案 14 一致表决                       100.00

《关于公司契合发行股份及付出现金购买财物并征集配

1                                                                  1.00

套资金条件的方案》

《关于公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资

2                                                                  2.00

金构成相关生意的方案》

《关于公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资

3                                                                  3.00

金暨相关交男人不管求饶杀母易方案的方案》

3.1     生意方案概述

3.1.1    生意办法、标的财物及生意对方     龙国壁                       &nb急支糖浆sp;  3.01

3.1.2    定价根据、生意对价及付出办法                               3.02

3.1.3    过渡期间损益的归属                                         3.03

3.1.4    征集配套资金(以下简称“配套融资”)                       3.04

3.2     发行股份及付出现金购买财物中发行股份的方案

3.2.1   发行股份的品种和面值                  &鱼石脂软膏nbsp;             3.05

3.2.2   发行办法                                            3.06

3.2.3   发行目标及认购办法                                  3.07

3.2.4   定价基准日和发行价格                                3.08

3.2.5   发行数量                                            3.09

3.2.6   上市地址                                         &腾讯股票,启明星: 2015年第一次暂时股东大会告诉,单机nbsp;  3.10

3.2.7   发行股份锁定时组织                                  3.11

3.2.8   本次发行前结存未分配利润的处置方案                  3.12

3.2.9   成绩许诺及成绩补偿组织                              3.13

3.3     非揭露发行股份征集配套资金

3.3.1   发行股份的品种和面值                                3.14

3.3.2   发行价格                                            3.15

3.3.3   发行数量                                            3.16

3.3.4   发行目标及认购金额                                  3.17

3.3.5   征集配套资金用处              闫云达                      3.18

3.3.6   上市地址             腾讯股票,启明星: 2015年第一次暂时股东大会告诉,单机                               3.19

3.3.7   锁定时                                              3.20

3.3.8   本次发行前结存未分配利润的处置方案                  3.21

3.4     本次发行抉择有用期   &n平江气候bsp;    银行利息;                          3.22

《关于<启明星斗信息技能集团股份有限公司发行股份

4   &nb气象预报sp;  及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关生意陈述书    4.00

(草案)>及其摘要的方案》

《关于<启明星斗信息技能集团股份有限公司第一期员

5      工持股方案(草案)>及其摘要(非揭露发行办法认购)   5.00

的方案》

《关于公司与于天荣、郭林签署<发行股份及付出现金购

6      买财物结构协议之弥补协议>、<盈余猜测补偿协议之补    6.00

充协议>的方案》

《关于公司与董立群、周宗和、杭州博立出资处理合伙

7      企业(有限合伙)签署<发行股份购买财物结构协议之补   7.00

充协议>、<盈余猜测补偿协议之弥补协议>的方案》

《关于公司与华泰证券(上海)财物处理有限公司签署

8                                                             8.00

的<附条件收效的股份认购协议>的方案》

《关于公司与华泰证券(上海)财物处理有限公司签署<

9      华泰启明星斗 1 号定向财物处理方案之财物处理合同(草    9.00

案)>的方案》

《关于评价组织的独立性、评价假定条件的合理性、评

10     估办法与评价意图的相关性及评价定价的公允性的议         10.00

案》

《关于本次发行股份及付出现金购买财物并征集配套资

11                                      腾讯股票,启明星: 2015年第一次暂时股东大会告诉,单机                      11.00

金相关的审计陈述与评价陈述的方案》

12     《关于本次生意定价的根据及公正合理性阐明的方案》       12.00

《关于提请股东大会授权董事会处理本次发行股份及支

13     付现金购买财物并征集配套资金暨相关生意相关事宜的       13.00

方案》

《关于提请股东大会授权董事会处理启明星斗信息技能

14     集团股份有限公司第一期职工持股方案相关事宜的议         14.00

案》

C、在“托付数量”项下,表决议见对应的申报股数如下:

表决议见类型             托付数量

赞同                    1股

对立                    2股

放弃                    3股

D、本次股东大会投票,关于总方案进行投票视为对一切方案表达相赞同见。

股东经过生意体系重复投票的,以第一次有用投票为准。即假如股东先对相关议

案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的相关方案的表决议见为准,

其他未表决的方案以总方案的表决议见为准;假如股东先对总方案投票表决,再

对相关方案投票表决,则以总方案的表决议见为准。

E、对同一方案的投票只能申报一次,不能撤单。

F、不契合上述规矩的投票申报,视为未参与投票。

(二)经过互联网投票体系的投票程序:

1、经过互联网投票体系投票时刻:2015 年 7 月 28 日下午 15:00 至 2015

年 7 月 29 日下午 15:00 期间的恣意时刻。

2、股东获取身份认证的详细流程:

股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券生意所出资者网

络效劳身份认证事务指引》(2014 年 9 月修订)的规矩处理身份认证,获得“深

交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。

A、请求效劳暗码:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的暗码效劳专区,点激“请求暗码”,填

写相关信息并设置效劳暗码,如请求成功,体系会回来一个 4 位数字的激活校验

码。

B、激活效劳暗码:

股东经过深圳证券生意体系对比买入股票的办法,凭仗“激活检验码”激活

效劳暗码。

买入证券             &nbs体温计p;    买入价格                  买入股票

369999                    1.00 元          4 位数字的“激活校验码”

如效劳暗码激活指令上午 11:30 前宣布的,当日下午 13:00 即可运用;如

效劳暗码激活指令上午 11:30 后宣布,次日方可运用。

效劳暗码激活后可长期有用,在参与其他网络投票时不用从头激活。

暗码激活后如丢失可经过生意体系挂失,挂失后可从头请求,挂失办法与激

活办法相似:

买入证券                &n腾讯股票,启明星: 2015年第一次暂时股东大会告诉,单机bsp; 买入价格                  买入股票

369999                    2.00 元    &n李宇春老公和孩子相片bsp;           大于 1 的整数

C、请求数字证书:

可向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求。

请求数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

请求数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

3、股东根据获取的效劳暗码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在

规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

(三)网络投票其他注意事项:

1、网络投票体系按股东账户核算投票成果,好像一股东账户经过深交所交

易体系和互联网投票体系两种办法重复投票,股东大会表决成果以第一次有用投

票成果为准。

2、本次股东大会有多项方案,若股东仅对其间一项或许几项方案进行投票

的,在计票时,视为该股东到会股东大会,归入到会股东大会股东总数的核算;

关于该股东未发表定见的其他方案,视为放弃。

五、其他事项

(一)会议联络办法

联络电话:010-82779006

联络传真:010-82779010

联络地址:北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星斗大

邮政编码:100193

联络人:钟丹、刘婧

(二)到会本次会议股东的一切费用自理。

(三)网络投票期间,如投票体系遇突发严重事件的影响,则本次会议的进

程另行告诉。

六、备检文件

《第三届董事会第六次会议抉择布告》;

公司信息发表指定报纸为《证券时报》、《我国证券报》;指定网站为:巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此布告。

启明星斗信息技能集团股份有限公司董事会

2015 年 7 月 13 日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权托付                   女士/先生代表本单位(自己)到会启明星斗信

息技能集团股份有限公司 2015 年第一次暂时股东大会。受托人有耒阳权按照本授权

托付书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大

会需求签署的相关文件。

本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至本次股东大会结

束之时止。

托付人对受托人的指示如下:

表决议见

序 号                              审议事项

赞同 对立 放弃

《关于公司契合发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金条

1

件的方案》

《关于公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金构成关

2

联生意的方案》

3       《关于公司发chair行股份及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关生意方案的方案》

3.1      生意方案概述

3.1.1     生意办法、标的财物及生意对方

3.1.2     定价根据、生意对价及付出办法

3.1.3     过渡期间损益的归属

3.1.4     征集配套资金(以下简称“配套融资”)

3.2      发行股份及付出现金购买财物中发行股份的方案

3.2.1     发行股份的品种和面值

3.2.2     发行办法

3.2.3     发行目标及认购办法

3.2.4     定价基准日和发行价格

3.2.5     发行数量

3.2.6   上市地址

3.2.7   发行股份锁定时组织

3.2.8   本次发行前结存未分配利润的处置方案

3.2.9   成绩许诺及成绩补偿组织

3.3   &腾讯股票,启明星: 2015年第一次暂时股东大会告诉,单机nbsp; 非揭露发行股份征集配套资金

3.3.1   发行股份的品种和面值

3外物不行必.3.2   发行价格

3.3.3&nbYoshisp;  发行数量

3.3.4   发行目标及认购金额

3.3.5  息县气候预报; 征集配套资金用处

3.3.6   上市地址

3.3.7   锁定时

3.3.8  &nbs周涛的女儿p;本次发行前结存未分配利润的处置方案

3.4     本次发行抉择有用期

《关于<启明星斗信息技能集团股份有限公司发行股份及付出现金

4      购买财物并征集配套资金暨相关生意陈述书(草案)>及其摘要的

方案》

《关于<启明星斗信息技能集团股份有限公司第一期职工持股方案

5

(草案)>及其摘要(非揭露发行办法认购)的方案》

《关于公司与于天荣、郭林签署<发行股份及付出现金购买财物框

6

架协议之弥补协议>、<盈余猜测补偿协议之弥补协议>的方案》

《关于公司与董立群、周宗和、杭州博立出资处理合伙企业(有限

7      合伙)签署<发行股份购买财物结构协议之弥补协议>、<盈余猜测

补偿协议之弥补协议>的方案》

《关于公司与华泰证券(上海)财物处理有限公司签署的<附条件

8

收效的股份认购协议>的方案》

《关于公司与华泰证券(上海)财物处理有限公司签署<freestyle华泰启明

9

星斗 1 号定向财物处理方案之资腾讯股票,启明星: 2015年第一次暂时股东大会告诉,单机产处理合同(草案)>的方案》

《关于评价组织的独立性、评价假定条件的合理性、评价办法与评

10

估意图的相关性及评价定价的公允性的方案》

《关于本次发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金相关的

11

审计陈述与评价陈述的方案》

12     《关于本次生意定价的根据及公正合理性阐明的方案》

《关于提请股东大会授权董事会处理本次发行股份及付出现金购

13

买财物并征集配套资金暨相关生意相关事宜的方案》

《关于提请股东大会授权董事会处理启明星斗信息技能集团股份

14

有限公司第一期职工持股方案相关事宜的方案》

托付人对受托人的指示,以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“√”

为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。假如托付人对某一审议事项的表

决议见未作详细指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自已

的意思决议对该事项进行投票表决。

托付人称号或名字:                     托付人证件称号:

托付人证件号码:                       托付人股东账号:

托付人持有股数:

受托人称号或名字:                     受托人证件称号:

受托人证件号码:

托付日期:

封闭

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