小羊肖恩,焦作万方铝业株式会社2018年度报告概要,超级仙学院

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务情况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本情况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介(一)首要事务、首要产品、运营办法

焦作万方铝业股份有限公司树立于1993年3月22日。1996年9月公司于深圳证券买卖所上市。

陈说期内,公司的出产运营办法、主营事务和产品结构未发作严重改动。主营事务仍为铝冶炼及加工,铝制品、金属资料出售。首要产品电解铝液、铝锭及铝合金制品广泛使用于修建、电力、包装、交通运输和日用消费品等多个范畴。

(二)首要的成绩驱动要素

笠哀

公司已形成了较为完善的煤--电--铝加工一体化的运营办法。上游本钱端首要为电力供给和原资料氧化铝、预焙阳极的收购,公司经过自有热电厂供电、首要原辅资料当地收购以及出资相关产业链公司等办法,下降公司出产本钱。

一起,多年来公司坚持科学展开观,以建造资源节约型、环境友好型企业为方针,依托技能创新翻滚展开,持续完善产业链,做大、做强主业,发挥股东资源优势,加强对外协作,下降企业运营本钱,进步企业抗危险才能。

(三)职业展开情况、特色及公司所在职业位置

公司所在铝职业为有色周期性职业,产品价格随国表里微观经济波动呈周期性改动规矩。国家统计局相关数据显现,我国电解铝消费结构首要可划分为出资(包含房地产、基建如电力、制造业等),居民消费(轿车、家电、耐用消费品等)和出口,依照终端消费分类则可划分为修建(27%),走运(20%),耐用消费品(17%),电力设备(12%),机械设备(10%),包装(9%)等。2018年,受供给侧结构性变革、采暖季错峰出产、本钱抬升形成铝企业赢利承压等要素影响,职业扩张速度放缓,国内六花簿本供给过剩局势缓解。但随着我国经济增速放缓,叠加对铝消费需求拉动力削弱,全球铝消费增速下滑,供需整体平衡。

公司年出产电解铝42万吨,是河南省百强羽加立和焦作市要点骨干企业,也是国内首要产业化选用大型预羊羔肖恩,焦作万方铝业株式会社2018年度陈说概要,超级仙学院焙电解槽技能的电解铝厂,敞开了我国大型预焙槽全面使用的年代。一起,公司注重节能降耗作业,安身技能创新和精益处理,使公司吨铝归纳能耗在国表里同行中持续处于抢先队伍。

3、首要管帐数据和财务目标(1)近三年首要管帐数据和财务目标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财务目标或羊羔肖恩,焦作万方铝业株式会社2018年度陈说概要,超级仙学院其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务目标存在严重差异

4、股本及股东情况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司陈说期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图办法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券情况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营情况评论与剖析

1、陈说期运营情况简介

公司是否需求恪守特一人我饮酒醉殊职业的宣布要求

陈说期内,公司运营环境杂乱严峻,导致公司亏本首要原因如下:

(一)氧化铝、预焙阳极及煤炭等原资料价格居高不下,出产本钱大幅度进步;

(二)国内铝商场消费乏力,电解铝价格持续走低;

(三)受采暖季限产等方针的影响,公司铝产品产销量同比下降;

(四)公司一次性付出部分职工洽谈免除劳动合同发作非经常性损益费用9412万元。

陈说期内,公司环绕出产运营方针,展开的首要作业人死了会去哪里如下:

(一)强化自备电厂运营处理,确保机组运营时刻和供电煤耗等首要经济技能目标持续进步;

(二)狠抓出产现场精细化处理,坚持电解出产的安全安稳运转;

(三)持续完善招投标处理,优化原资料收购办法。公司首要出产质料氧化铝、预焙阳极、氟化铝等等大宗原资料的收购连续与战略协作伙伴的定价战略;

(四)完结电解烟气超低排放改造,排放目标职业抢先。公司活跃实行社会职责,严格恪守环保法规,持续加大环保投入。陈说期内,公司施行了全面的电解烟气超低排放改造,项目完结后公司电解烟气排放目标完成超低羊羔肖恩,焦作万方铝业株式会社2018年度陈说概要,超级仙学院排放,到达职业抢先水平;

(五)催促参投企业完善公司管理进行赢利分配,陈说期内,公司从参股公司赵固动力完成分红2.1亿元。

陈说期内,公司完成运营收入490,882.49万元,同比下降2.15%,完成赢利总额-46,583.28万元,同比下降341.25%;归属于上市公司一切者的净赢利-44,210.55万元,同比下降351.58%。陈说期内,公司事务类型、赢利构成未发作严重改动。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改动

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品情况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改动的阐明

6、面对暂停上市和停止上市情况

7、触及财务陈说的相关事项(1)与上年度财务陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改动的情况阐明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格局进行了修订。

(1)财物负债表中“应收收据”和“应收账款”兼并列示为“应收收据及应收账款”;“敷衍收据”和“敷衍账款”兼并列示为“敷衍收据及敷衍账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“敷衍利息”和“敷衍股利”并入“其他敷衍款”列示;“固定财物整理”并入“固定财物”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项敷衍款”并入“长时刻敷衍款”列示。比较数据相应调整:

“应收收据”和“应收账款”兼并列示为“应收收据及应收账款”,本期金额22,515,246.81元,上期金额32,543,634.87元;“敷衍收据”和“敷衍账款”兼并列示为“敷衍收据及敷衍账款”,本期金额332,111,985.40元,上期金额149,135,728.95元;调增“其他应收款”216,239,655.28元,上期金额0.00元;调增“其他敷衍款”3,109,147.02元,上期金额3,128,207.92元;调增“固定财物”0.00元,上期金额53,846.00元;调增“在建工程”12,942,439.79元,全球购上期金额10,231,000.04元;调增“长时刻敷衍款”100,000.00元,上期金额100,000.00元。

(2)在赢利表中新增“研制费用”项目,将原“处理费用”中的研制费用重分类至“研制费用”独自列示;在赢利表中财务费用项下新增“其间:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整:

调减“处理费用”本期金额92,810.20元,上期金额75,279.36元,重分类至“研制费用”。

(3)一切者权益改动表中新增“设定获益计划改动额结转留存收益”项目。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的情况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务陈说比较,兼并报表规模发作改动的情况阐明

本期归入兼并财务报表规模的子公司如下:

2018年9月份公司树立全资子公司焦万铝业(北京)有限公司,注册资本1000万元,法定代表人:霍斌,运营规模为出售金属资料、金属制品等,本期将其归入兼并财务报表规模。

焦作万方铝业股份有限公司

法定代表人:霍斌

2019年4月26日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 布告编号:2019-024

焦作万方铝业股份有限公司

第八届董事会第三次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行情况(一)会议告诉时刻、办法

会议告诉于2019年4月14日以电话或电子邮件办法宣布。

(二)会议举行时刻、地址、办法

公司第八届董事会第三次会议于2019年4月2羊羔肖恩,焦作万方铝业株式会社2018年度陈说概要,超级仙学院4日在公司二楼会议室采纳现场办法举行。

(三)董事到会会议情况

本次会议应到会董事9人,实践到会9人。

(四)会议掌管人和列席人员

会议由董事霍斌先生掌管。监事会成员和高管人员列席会议。

(五)会议举行的合规性

本次会议的招集、举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩。

二、计划审议情况

本次会议计划选用书面记名投票表决办法进行,会议对以下计划进行了审议:

(一)《公司2018年年度陈说》全文及摘要

《公司2018年年度陈说》q友乐土主页全文及摘要于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布,《公司2018年年度陈说》摘要同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《我国证券报》和《证券时报》上宣布。

本计划需提交公司2018年度股东大会审议。

计划表决情况:

有权表决票数9票,赞同9票,对立0票、放弃0票,计划表决经过。

(二)《公司2019年第一季度陈说》全文及正文

《公司2019年第一季度陈说》全文及正文于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布。

(三)公司2018年度董事会作业陈说

《公司2018年度董事会作业陈说》具体内容于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布。

本计划需提交公司2018年度股东大会审议。

(四)公司2018年度赢利分配预案

经亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)审计承认,公司2018年度母公司报表完成净赢利-440,873,591.43 元,计提法定盈利公积金0元,加上以frf2前年度未分配赢利1,484,064,659.12 元,减去陈说期内已分配赢利59,609,969.70元,至本期末母公司报表可供股东分配的赢利累计为983,581,097.99 元。依照兼并报表、母公司报表中可供分配赢利孰低的准则,至本期末可供股东分配的赢利总额为982,349,144.76 元。

根据我国证券监督处理委员会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》等有关规矩及《公司章程》的相关规矩,因公司本年度完成的归属于上市公司股东的净赢利为负,结合公司2019年度运营情况及未来运营展开计划,经董事会研讨审议抉择,公司2018年度拟不派发现金盈利、不送红股、不以公积金转增股本。独立董事和监事会别离对此宣布了赞同定见。

本计划需提交公司2018年度股东大会审议。

(五)公司2018年度内部操控点评陈说

2018年度公司不存在财务陈说内部操控严重缺点和非财务陈说内部操控严重缺点。

公司监事会和独立董事别离对此陈说进行审阅并宣布了赞同的定见。亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)对此出具了内部操控审计陈说,以为公司在一切严重方面坚持了有用的财务陈说内部操控。

监事会、独立董事对该陈说的审阅定见、管帐师事务所出具的内控审计陈说和《公司2018年度内部操控点评陈说》于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布,敬请查阅。

(六)公司计提财物减值预备的计划

根据《企业管帐准则》相关规矩,公司2018年度对应收金钱、存货、固定财物、长时刻股权出资计提合计75,005,305.01元减值。

监事会和独立董事别离对此宣布了赞同的定见。

计划具体内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《我国证券报》、《证券时报》上宣布的《公司关于计提财物减值预备的布告》(布告编号:2019-028)。

(七)公司核销应收金钱的计划

公司对到2018年12月31日的应收账款、其他应收款、预付账款进行了整理,本次核销无法回收金钱合计13,162,784.36元,已计提坏账预备13,131,377.15元,未提坏账金额31,407.21元,坏账预备提取份额达99.76%。本次核销不会对公司财务情况、运营效果及其他财务目标发作严重影响。

独立董事和监事会对此宣布了赞同的定见。

计划具体内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《我国证券报》、《证券时报》上宣布的《公司核销应收金钱的布告》(布告编号:2019-029)。

(八)公司核销固定财物的计划

根据公司对2018年度固定财物盘点情况,为精确反映固定财物情况,对盘点发现的搁置待作废财物进行核销。本次核销部分固定财物原因首要是因为出产工艺改动或技能晋级,被核销固定财物属筛选类财物;或因维修费用过高档原因。

本次核销固定财物首要包含污水处理管网、污水处理水池、空压机、叉车、电解槽内衬、变压器及办公设备等。本次核销的固定财物原值24,961,108.24元,已提折旧17,270,894.65元,固定财物减值预备412,046.41元,净值7,278,167.18元。

独立董事和监事会对此宣布了赞同的定见。

计划具体内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《我国证券报》、《证券时报》上宣布的《公司核销固定财物的布告》(布告编号:2019-030)。

(九)关于批改《公司章程》的计划

根据《中华人民共和国公司法(2018强奸2年批改)》、《上市公司章程指引》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《深圳证券买卖所主板信息宣布事务备忘录第1号(2019年1月修订)》等相关规矩,结合公司的实践情况,公司对《公司章程》部分条款进行批改。具体批改内容如下:

本计划经董事会审议经往后需要提交股东大会审议。本计划为股东大会特别抉择事项,需经到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的三分之二以上经过。

(十)关于聘任石睿女士为公司证券事务代表的计划

公司董事会聘任石睿女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议审议经过之日起至第八届董事会任期届满停止。公司原证券事务代表马东瀛先生不再担任该职务,公司及董事会对其在担任证券事务代表职务期间所做的作业表示感谢。

证券事务代表联系办法:

电话:0391-2535596

传真:0391-2535597

邮箱:jzwfzqb@163.com

地址:河南省焦作市羊羔肖恩,焦作万方铝业株式会社2018年度陈说概要,超级仙学院马村区待王镇焦新路南侧

邮编:454005

(十一)关于举行公司2018年度股东大会的计划

公司将于2019年5月22日(星期三)在公司二楼会议室举行2018年度股东大会,对《公司2018年年度陈说》全文及摘要、《公司2018年度董事会作业陈说》、《公司2018年度赢利分配预案》、《关于批改〈公司章程〉的计划》及《公司2018年度监事会作业陈说》五项计划进行审议。股东大会告诉具体内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《我国证券报》、《证券时报》上宣布的《公司关于举行2018年度股东大会告诉》(布告编号:2019-031)。

依照《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》和《公司章程》的相关规矩,会议听取了独立董事做的2018年度述职陈说。

独立董事需求在公司2018年度股东大会上进行述职。《公司独立董事2018年度述职陈说》2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布。

三、备检文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。

特此布告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

附件:

石睿 ,女,1990年生,本科学历,结业于东北财经大学。历任北京市龙腾谦瑞出资咨询有限公司项目司理;智度科技股份有限公司监事、证券事务司理;现任焦作万方铝业股份有限公司证券事务司理/监事。

到现在,石睿未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档处理人员之间不存在相关联系;未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象;不是失期被执行人,也不是失期职责主体或失期惩戒目标;石睿已获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》,契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩和公司章程等要求的任职资历。

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 布告编号:2019-031

焦作万方铝业股份有限公司

关于举行2018年度股东大会的告诉

一、举行会议根本情况

(一)大会届次:焦作万方铝业股份有限公司2018年度股东大会。

(二)大会招集人:公司第八届董事会第三次会议抉择举行公司2018年度股东大会。

(三)会议举行的合法性、合规性:本次大会的举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《公司章程》等有关规矩。

(四)会议举行日期和时刻

1.现场会议举行日期和时刻:2019年5月22日(星期三)下午2点30分。

2. 网络投票日期和时刻

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的具体时刻为:2019年5月22日日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

经过互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时刻为:2019年5月21日下午15:00 至2019年5月22日下午15:00中的恣意时刻。

(五)会议举行办法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。

1.现场表决办法:股东monkey自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议进行表决。

2.网络投票办法:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东可以在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

(六)股权挂号日:2019年5月16日(周四)

(七)到会目标

1.在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其署理人;

于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并可以以书面办法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高档处理人员;

3.公司延聘的律师;

4.根据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

(八)现场会议地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)大会审议计划

(二)相关事项阐明

1、上述计划具体内容见2019年4月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《我国证券报》和《证券时报》上宣布的《公司第八届董事会第三次会议抉择布告》(布告编号:2019-024)、《公司第八届监事会第2次会议抉择布告》(布告编号:2019-025)和《公司2018年年度陈说》全文及摘要、《公司2018年度董事会作业陈说》、《公司2018年度监事会作业陈说》及《〈公司章程〉批改前后对照表》。

2、上述第5项计划为股东大会特别抉择事项,需经到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的三分之二以上经过。

3.依照《关于加强社会公众股股东权益维护的若干规矩》、《深交所主板上市公司标准运作指引》和《公司章程》等要求,独立董事将在本次股东大会上进行述职。述职陈说全文请查阅2019年4月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上宣布的公司独立董事述职陈说。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

四、到会现场会议的挂号事项

(一)到会告诉

到会现场会议的股东请于2019年5月20日前将到会会议的告诉送达本公司,股东可以亲身或经过邮递、传真办法送达告诉。经过邮递办法的告诉以本公司收到日期为准。

(二)挂号办法

1、个人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡;托付署理别人到会会议的,应出示自己有用身份证件、股东授权托付书。

2、法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明;托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。

授权托付书见附件2。

(三)挂号时刻:2019年5月17日、2019年5月20日,9:00至16:00。

(四)挂号地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼归纳办(证券)。

(五)会议联系办法

联系人:马东瀛

联系电话:0391-2535596 传真:0391-2535597

联系地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编:454005

电子邮箱:jzwfzqb@163.com

(六)到会本次股东大会股东的相关费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。具体操作流程请见附件1--参与网络投票的具体操作流程。

六、备检文件

招集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第三次会议抉择。

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360612

2、投票简称:万方投票

3、填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

4、股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总计划与具体提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的具体提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准;如先对总计划投票表决,再对具体提案投票表决,则以总计划的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年5月22日 9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月21日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月22日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

焦作万方铝业股份有限公司

2018年度股东大会授权托付书

自己(本单位)全权托付 先生(女士)代表自己(本单位)到会焦作万方铝业股份有限公司2018年度股东大会,并于该大会上代表自己(本单位)依照下列指示对股东大会所列计划进行投票,如无指示,则由署理人酌情抉择投票。

注:请在表抉择见栏填写投票给提名人的票数。

托付人称号: 托付人持股数:

证券账户号码: 托付人持有股份性质:

受托人名字: 受托人身份证号码:

有用期限:签发之日起至本次股东大会完毕之时

托付人签名/盖章:

签发日期: 年 月 日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 布告编号:2019-025

焦作万方铝业股份有限公司

第八届监事会第2次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行情况(一)会议告诉时刻、办法

会议告诉于2019年4月14日以电话或电子邮件办法宣布。

(二)会议举行时刻、地址、办法

公司第八届监事会第2次会议于2019年4月24日在公司二楼会议室采纳现场办法举行。

(三)监事到会会议情况

本次会议应到会监事3人,实践到会3人。

(四)会议主赵曰耀持人和列席人员

会议由监事会主席马东瀛先生掌管。

(五)会议举行的合规性

本次会议的招集、举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩。

二、计划审议情况

本次会议计划选用书面记名投票表决办法进行,会议对以下计划进行了审议:

(一)《公司2018年年度陈说》全文及摘要

监事会对公司2018年度陈说的内容和编制审议程序进行了全面了解和审阅,并宣布以下审阅定见:

经审阅,监事会以为:董事会编制和审议公司2018年年度陈说的程序契合法令、行政法规及证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了本公司的实践情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

《公司2018年年度陈说》全文及摘要于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布,《公司2018年年度陈说》摘要同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《我国证券报》和《证券时报》上宣布。

赞同将本计划提交公司2018年度股东大会审议。

有权表决票数3票,赞同3票,对立0票、放弃0票,计划表决经过。

(二)《公司2019年第一季度陈说》全文及正文

监事会对公司2019年第一季度陈说的内容和编制审议程序进行了全面了解和审阅,并宣布以下审阅定见:

经审阅,监事会以为:董事会编制和审议公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、法规以及我国证券监督处理委员会的规矩,陈说的内容实在、精确、完好地反映了公司的实践情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

《公司2019年第一季度陈说》全文及正文于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布。

(三)公司2018年度监事会作业陈说

《公司2018年度监事会作业陈说》具体内容于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布。

赞同将本计划提交公司2018年度股东大会审议。

(四)公司2018年度赢利分配预案

经亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)审计承认,公司2018年度母公司报表完成净赢利-440,873,591.43 元,计提法定盈利公积金0元,加上以前年度未分配赢利1,484,064,659.12 元,减去陈说期内已分配赢利59,609,969.70元,至本期末母公司报表可供股东分配的赢利累计为983,581,097.99 元。依照兼并报表、母公司报表中可供分配赢利孰低的准则,至本期末可供股东分配的赢利总额为982,349,144.76 元。

监事会以为:2018年度赢利分配计划是以公司实践运营情况为根底,在充沛恪守相关准则规矩的条件之下提出的,程序和内容上契合《公司章程》等准则、法令法规的要求,不存在危害出资者利益的情况,具有合法性、合规性、合理性。监事会赞同将本计划提交公司2018年度股东大会审议。

(五)公司2018年度内部操控点评陈说

根据《企业内部操控根本标准》和《企业内部操控使用指引》要求,监事会审阅了公司2018年度内部操控点评陈说,以为:陈说的编写契合《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第21号一年度内部操控点评陈说的一般规矩》的要求,内容实在、客观、全面地反映了公司2018年度公司管理和内部操控的实践情况,公司内部操控合理、有用。陈说期内,公司不存在财务陈说内部操控严重缺点和非财务陈说内部操控严重缺点。监事会对公司2018年度内部操控点评陈说无贰言。

(六)公司计提财物减值预备的计划

根据《企业管帐准则》相关规矩,公司2018年度对应收金钱、存货、固定财物、长时刻股权出资计提合计75,005,305.01元减值。

监事会以为:监事会以为:该计提减值事项根据充沛,赞同计情事2014提财物减值预备的董事会抉择程序合规,契合企业管帐准则等相关规矩和公司实践情况,计提后更能公允反映公司财物情况,监事会赞同本次计提财物减值预备。

计划具体内容请查阅于2019年4月羊羔肖恩,焦作万方铝业株式会社2018年度陈说概要,超级仙学院26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《我国证券报》、《证券时报》上宣布的《公司关于计提财物减值预备的布告》(布告编号:2019-028)。

(七)公司核销应收金钱的计划

经审阅《公司核销应收金钱的计划》,监事会以为,本次核销契合相关法令法规及财务准则的规矩,本次核销契合公司的实lolmh际情况,可以使公司关于财物价值的管帐信息愈加公允、合理,可以愈加实在地反映公司财务情况和财物价值,不存在危害公司和股东利益的景象,赞同公司董事会作出的关于对上述金钱核销的抉择。

计划具体内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《我国证券报》、《证券时报》上宣布的《公司核销应收金钱的布告》(布告编号:2019-029)。

(八)公司核销固定财物的计划

经审阅《公司核销固定财物的计划》,监事会以为,本次核销契合相关法令法规及财务准则的规矩,本次核销契合公司的实践情况,可以使公司关于财物价值的管帐信息愈加公允、合理,可以愈加实在地反映公司财务情况和财物价值,不存在危害公司和股东利益的情只形,赞同公司董事会作出的关于对上述财物核销的抉择。

计划具体内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《我国证券报》、《证券时报》上宣布的《公司核销固定财物的布告》(布告编号:2019-030)。

三、备检文件

与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择。

焦作万方铝业股份有限公司监事会

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 布告编号:2019-030

焦作万方铝业股份有限公司

关于核销固定财物的布告

一、本次核销固定财物的原因

根据公司对2018年度固定财物盘点情况,为精确反映固定财物情况,对盘点发现的搁置待作废财物进行核销。本次核销部分固定财物原因首要是因为出产工艺改动或技能晋级,被核销固定财物属筛选类财物;或因维修费用过高档原因。

本次核销固定财物首要包含污水处理管网、污水处理水池、空压机、叉车、电解槽内衬、变压器及办公设备等。

二、本次核销固定财物的根本情况

本次核销的固定财物原值24,961,108.24元,已提折旧17,270,894.65元,固定财物减值预备41徐永进2,046.41元,净值7,278,167.18元。

三、管帐核算

本次核销的固定财物将削减固定财物原值24,961,108.24元,削减累计折旧17,270,894.65元,削减固定财物减值预备412,046.41元。待处置后,考虑到处置净收益及费用,估计削减损益7,278,167.18元。

四、本次核销对公司的影响

本次核销财物,估计削减2018年度净赢利7,278,167.18元,本次核销契合相关法令法规及公司管帐方针规矩,不存在危害公司和整体股东利益的景象。本次核销不会对公司财务情况、运营效果及其他财务目标发作严重影响。

五、独立董事定见

本公司第八届董事会第三次会议审议经过了《公司核销固定财物的计划》。独立董事以为:本次核销事项契合《企业管帐准则》等相关规矩和公司实践情况,有利于实在反映企业财务情况,核销根据充沛;本次核销赞同程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象,独立董事赞同该核销财物事项。

六、监事会审阅定见

经审议《公司核销固定财物的计划》,监事会以为:本次核销契合相关法令法规及财务准则的规矩,本次核销契合公司的实践情况,可以使公司关于财物价值的管帐信息愈加公允、合理,可以愈加实在地反映公司财务情况和财物价值,不存在危害公司和股东利益的景象,赞同公司董事会作出的关于对上述财物核销的抉择。

七、备检文件

1、第八届董事会第三次会议抉择;

2、第八届监事会第2次会议抉择;

3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的专项阐明和独立定见。

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 布告编号:2019-029

焦作万方铝业股份有限公司

关于核销应收金钱的布告

本公司第八届董事会第三次会议审议经过了《公司核销应收金钱的计划》,具体情况如下:

一、本次核销财物的原因

公司对到2018年12月31日的应收账款、其他应收款、预付账款进行了整理,依照慎重性准则和《企业管帐准则》相关规矩,对长时刻挂账、催收无果的应收金钱进行整理,予以核销。

二、本次核销财物的根本情况

1、核销应收账款6,614,019.78元

拟核销应收账款6,614,019.78元,其间账龄15年以上触及44户、金额4,420,534.68元,账龄10-15年的1户、金额2,096,101.10元,账龄5-10年的1户、金额97,384.00元。应收账款已全额计提坏账预备。

2、核销其他应收款6,517,357.37元

拟核销其他应收款6,517,357.37元,其间账龄15年以上触及38户、金额4,148,580.08元,账龄10-15年的12户、金额2,352,057.74元,账龄5-10年的2户、金额5,988.77元,账龄5年以内的1户、金额10,730.78元。其他应收款已全额计提坏账预备。

3、核销预付账款31,407.21元

拟核销预付账款31,407.21元,触及6户,性质为资料尾款。预付账款未计提坏账预备。

三、本次核销对公司的影响

本次核销无法回收金钱合计13,162,784.36元,已计提坏账预备13,131,377.15元,未提坏账金额31,407.21元,坏账预备提取份额达99.76%。本次核销不会对公司财务情况、运营效果及其他财务目标发作严重影响。

四、核销后公司的相关作业组织

公司将对上述核销的无法回收金钱树立备检账,保存今后或许用以持续追索的权力,备检账将作为管帐档案处理。

五、独立董事定见

本公司第八届董事会第三次会议审议经过了《公司核销应收金钱的计划》。独立董事以为:本次核销事项契合《企业管帐准则》等相关规矩和公司实践情况,有利于实在反映企业财务情况,核销根据充沛;本次核销赞同程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象,独立董事赞同该核西红柿炖牛肉的做法销应收金钱事项。

六、监事会审阅定见

经审议《公司核销应收金钱等的计划》,监事会以为:本次核销契合相关法令法规及财务准则的规矩,本次核销契合公司的实践情况,可以使公司关于财物价值的管帐信息愈加公允、合理,可以愈加实在地反映公司财务情况和财物价值,不存在危害公司和股东利益的景象,赞同公司董事会作出的关于对上述金钱核销的抉择。

七、备检文件

1、第八届董事会第三次会议抉择

2、第八届监事会第2次会议抉择

3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的专项阐明和独立定见。

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 布告编号:2019-028

焦作万方铝业股份有限公司

关于计提财物减值预备的布告

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日举行了第八届董事会第三次会议,审议经过了《公司计提财物减值预备的计划》。现布告如下:

一、本次计提财物减值预备情况概述

根据《企业管帐准则》相关规矩及公司财物处理准则,公司相关部门对2018年底存货、应收金钱、固定财物、长时刻股权出资等财物进行了减值测验。经测验,应收金钱、存货、固定财物、长时刻股权出资等财物合计提减值预备75,005,305.01元,其间应收金钱计提减值1,845,299.60元,存货计提减值49,958,492.52元,固定财物计提减值19,315,851.68元,长时刻股权出资计提减值3,885,662.21元。

计提减值具体情况如下:

二、计提减值的根据(一)对应收金钱计提坏账预备

1、公司单项金额严重并单项计提坏账预备的计提办法:关于单项金额严重(期末余额在前5名及人民币100万元以上)的应收金钱独自进行减值测验,有客观根据标明发作了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账预备。

2、按组合计提坏账预备应收金钱:

本公司以账龄作为信用危险特征承认应收金钱组合,并选用账龄剖析法对应收账款顽皮丫头的王子男佣和其他应收款计提坏账预备份额如下:

对应收金钱计提坏账预备进行测验后,合计提坏账预备1,845,299.60元:

(二)对存货计提存货贬价预备

财物负债表日,公司选用单个存货本钱与可变现净值孰低测算存货贬价预备。根据测算,2018年公司存货计提贬价预备49,958,492.52元。首要原因为年底铝价下降。

(三)对长时刻股权出资计提减值预备羊羔肖恩,焦作万方铝业株式会社2018年度陈说概要,超级仙学院

本公司于财物负债表日对金融财物的账面价值进行检查,有客观根据标明该金融财物发作减值的计提减值预备。标明金融财物发作减值的客观根据,是指金融财物初始承认后实践发作的、对该金融财物的估计未来现金流量有影响,且企业可以对该影响进行牢靠计量的事项。

2018年底,公司对长时刻股权出资进行减值测验,根据中铝新疆铝电有限公司出产运营情况,对其出资计提3,885,662.21元减值预备。

(四)对固定财物计提减值预备

本公司于财物负债表日对固定财物财物的账面价值进行检查,有客观根据标明公司搁置的固定财物存在陈腐过期、实体损坏,已无经济使用价值情形,根据减值测验,2018年计提固定财物减值预备19,315,851.68元。

三、董事会关于公司计提财物减值预备的合理性阐明

根据《企业管帐准则》相关规矩,公司2018年度对应收金钱、黑豹乐队存货、固定财物、长时刻股权出资计提合计75,005,305.01元减值。该项计提财物减值预备根据充沛,公允的反映了公司到 2018年 12 月 31 日的财务情况、财物情况、财物价值及2018年的运营效果,使公司财物价值的管帐信息愈加实在牢靠,具有合理性。

四、本次计提财物减值预备对公司的影响

本次计提财物减值预备,将削减公司2018年度损益75,005,305.01元。

五、监事会定见

公司2018年底对存货、应收金钱、固定财物、长时刻股权出资等财物合计提75,005,305.0地黄的成效与效果1元减值,监事会以为:该计提减值事项根据充沛,赞同计提财物减值预备的董事会抉择程序合规,契合企业管帐准则等相关规矩和公司实践情况,计提后更能公允反映公司财物情况,监事会赞同本次计提财物减值预备。

六、独立董事定见

公司2018年底对存货、应收金钱、固定财物、长时刻股权出资等财物合计提75,005,305.01元减值,独立董事以为该计提事项根据充沛,且实行了董事会赞同程序,契合《企业管帐准则》相关规矩,能实在反映公司的财务情况和运营效果,更有助于供给牢靠、精确的管帐信息。该计提减值事项没有危害公司、股东、特别是中小股东的合法权益,独立董事赞同本次计提财物减值预备。

七、备检文件

1、公司第八届董事会第三次会议抉择;

2、公司第八届监事会第2次会议抉择;

3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的专项阐明和独立定见。

焦作万方铝业股份有限公司

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 布告编号:2019-026

2018

年度陈说摘要

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